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“善心匯”是如何被永州工商 公安聯手干掉的

時間:2019-01-08 11:32來源:紅網 作者:紅網 點擊:
2017年4月17日上午,一個陰冷的雨天,一位在深圳工作的年輕婦女走進永州市工商局經濟檢查支隊辦公室,她自稱是永州市零陵區郵亭圩鎮人,舉報深圳市善心匯文化

【直報網北京1月8日訊】(紅網)2017年4月17日上午,一個陰冷的雨天,一位在深圳工作的年輕婦女走進永州市工商局經濟檢查支隊辦公室,她自稱是永州市零陵區郵亭圩鎮人,舉報深圳市善心匯文化傳播有限公司,稱“善心匯”在全國范圍內發展會員,把她弟弟坑了,6萬塊錢打了水漂。她還說,永州市可能已有很多人上當受騙了,請求家鄉工商局出面查處。

接訪的小曹和小陳立刻警覺起來:這是不是又一個大型網絡傳銷?仔細詢問,這個善心匯公司以精準扶貧、高額回報為誘餌,鼓動參與人員繳納300元會員費,在系統注冊成為公司會員,按照公司規定的模式進行投資和發展下線,直接下線和間接下線可獲下線投資額6%、4%、2%不等的獎勵,并可享受團隊計酬。

“入門費、間接提成、團隊計酬,這不是典型的傳銷嗎?”小曹和小陳,立即向支隊長胡本東作了匯報。老胡聽完就帶領小曹和小陳直奔我的辦公室。我聽完匯報當即拍板:立案查處!

上午立案,下午執法人員便火速出動,奔赴永州市農業銀行,開展調查取證。一查,發現“善心匯”賬戶余額竟有4000余萬元。執法人員心里一咯噔:資金如此巨大,背后必定隱藏著一個大要案件!

為了防止“善心匯”轉移、隱匿傳銷資金,4月18日我提請張國政局長立即召開局長辦公會議緊急研究,決定立即凍結“善心匯”賬戶。

4月19日,我局迅速向冷水灘區人民法院申請財產保全,要求依法凍結“善心匯”用于收款的張天明個人賬戶。戰斗正式打響。

經法院查明,“善心匯”頭目張天明在北京、深圳兩處開戶。我局執法人員會同法院工作人員立即兵分兩路,上北京,下深圳。4月21日下午,在北京農業銀行東單支行、深圳農業銀行民治支行,兩路人馬同時行動,一舉凍結“善心匯”2個收款賬戶。

好個“善心匯”,短短數天,賬戶資金余額竟陡增至7500萬元,幾乎翻了一番!

從立案,到凍結資金,我們只用了4天。從凍結資金,到案件移交,我們也只用了4天。短短8天,我們把呼風喚雨的“善心匯”殺了個措手不及。

“善心匯”總頭目張天明,一個圓頭大臉的東北人,雖初中都沒念完,卻潛身深圳,深諳各種歪門邪道,騙術老道。

賬戶凍結?張天明做夢都沒有想到,他和律師密謀一番后,把律師派到了永州。

律師找到永州市工商局,我們的主辦人員接待了他。他問案子,主辦人員跟他說案。他搬法律,主辦人員就跟他說法。一次,兩次,三次,律師無法說服主辦人員,只得壓低聲音對主辦人員說:“只要你們把案子撤了,把賬戶解凍,我們老板說了,可以支持你們2000萬元,還可以在永州投資2個億。如何?”主辦人員斬釘截鐵地回答:“我們是依法辦案,不是做生意、搞交易。謝謝您的好意!”

律師灰溜溜走了,緊接著,張天明的親戚又來了。該案主辦人員同樣接待了他。這位親戚左磨右磨,好話丑話都說盡了,主辦人員依然手握法律,寸步不讓。

交涉無果,張天明震怒。更讓張天明沒有想到的是,5月12日,永州市公安局立案偵查。很快,刑事拘留“善心匯”傳銷骨干5人、技術骨干8人,并對張天明發布網上追逃通緝令。

張天明徹底瘋狂了,立即展開瘋狂反撲!

6月上旬,張天明通過微信網絡,組織傳銷骨干分子煽動不明真相的會員和殘疾人士近千人聚集到長沙,連續兩天分別到湖南省委、省政府上訪鬧事。他們在大雨中穿著統一的印著“善心匯”標識的紅色服裝,拉著橫幅,故意將一些殘疾人和老年人安排在人群的最前面,以制造和強化悲情,向省委、省政府施壓。

同時,張天明捏造事實,通過互聯網、微信等媒體,向社會發布永州市工商行政管理局和永州市公安局利用查處“善心匯”敲詐2000萬元的謊言,極力詆毀執法機關和辦案人員。

面對巨大輿情,湖南省委省政府領導要求逐級追責。我和老胡以及案件主辦人員都感到了巨大壓力。兩天內,我手機累計通話500多分鐘。向上級匯報,爭取領導支持;與下級解釋,說服大家堅守;同公安溝通,力求抱團自救。

功夫不負有心人,案情終于引起了國務院領導和公安部的高度重視,公安部指定永州市公安局全力偵辦。7月中旬,永州市公安局再度出手,傳銷頭目張天明被依法刑事拘留。

7月24日,不甘失敗的“善心匯”骨干團伙故伎重演,再次煽動組織不明真相的會員和殘疾人士非法聚集,進京鬧事,人數達5000之眾。北京警方果斷出手,現場刑事拘留63人,治安拘留4人,狠狠打擊了“善心匯”的囂張氣焰。

“善心匯”以慈善的名義講述一個“共富神話”,“共富神話”的背后是一個瞞天過海的“龐氏騙局”,披著“天師”外衣的張天明其實更是一個貪婪之徒。

多行不義必自斃。9月上旬,經永州市人民檢察院批準,永州市公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,依法對深圳市“善心匯”法定代表人張天明等多名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。同時,全國多地公安機關也以涉嫌組織、領導傳銷活動等罪名,對一批犯罪嫌疑人依法執行逮捕。至此,瘋狂的“善心匯”傳銷組織徹底土崩瓦解。

經查明,“善心匯”累計發展會員598萬名,涉案資金900多億元,會員資金缺口已達92億余元,張天明等人非法獲利22億余元。

(本文作者韓順華系永州市工商局副局長,該案被國家工商總局評為2017年“全國工商系統十大法制故事”。)

(原標題:揭秘|“善心匯”是如何被永州工商、公安聯手干掉的?)

責任編輯:小宇

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